1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

会社理念、就業規制、取締役会規程、監査役会規程をはじめとするコンプライアンス関連規程を取締役、使用人が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとする。内部統制及び内部監査を統括する経営企画部は、総務部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら行動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為について従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報規程を設置・運営する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出入管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。

1. (1)職務権限規程・業務分掌規程により意思決定ルールを定める
2. (2)取締役・執行役員・部長等を構成員とする経営会議の設置
3. (3)取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定と、月次・四半期業績管理の実施
4. (4)経営会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

5. 当社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために当社関係会社管理規程に基づき、経営企画部長に、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、本社総務部はこれらを横断的に推進し、管理する。

6. 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役から独立性に関する事項

監査役は、内部監査担当部署(経営企画部)の部員に監査業務に必要な事項を命令することが出来るものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた部員はその命令に関して、取締役、経営企画部長の指揮命令を受けないものとする。

7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報規程による通報状況およびその内容をすみやかに報告する体制を整備する。なお、監査役は取締役会、経営会議その他如何なる社内会議にも随時参加出来るものとし、さらに内部監査に随時参加し、内部監査状況を監視することが出来るものとする。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、取締役、執行役員、業務担当部課長および監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。なお、監査役は取締役会、経営会議その他如何なる社内会議にも随時参加出来るものとし、さらに内部監査に随時参加し、内部監査状況を監視することが出来るものとする。

9. 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社及び当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を遮断することを基本方針としております。また、所轄警察署及び顧問弁護士、その他関係機関との連携を図り、安全確保に努めております。